Recuperan cerca de S/ 2 millones procedente de actividades ilícitas
Desde el 2024 se consiguieron 4 sentencias en favor del Estado. La Fiscalía especializada logró sentencias entre julio del 2024 y enero del 2025 que permitieron recuperar bienes muebles e inmuebles a favor del Estado.
FISCALÍA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE TACNA Y MOQUEGUA
El Estado pudo recuperar 1 millón 865 mil soles aproximadamente, entre bienes muebles (dinero en efectivo) e inmuebles provenientes de delitos de tráfico Ilícito de drogas, en materia ambiental, lavado de activos, trata de personas, contrabando y transporte de dinero transfronterizo.
Los bienes fueron obtenidos a través de las sentencias fundadas que obtuvo la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio con competencia en Tacna y Moquegua, entre el 2024 y 2025.
El 25 de julio del 2024, se declaró fundada la demanda sobre 158 mil dólares americanos, en efectivo, de propiedad del requerido O.E.P.Q. y la empresa Casa de Cambio Yanulaque Limitada, por constituir objeto del delito de lavado de activos en la modalidad de ingreso a territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito.
Asimismo, se advirtió que el requerido O.E.P.Q. transportó el dinero oculto en su cuerpo. No pudieron acreditar el origen lícito e inmediato del dinero, evidenciándose, además, un desbalance patrimonial.
Tres meses después se declaró fundada la demanda de extinción de dominio respecto a 150 mil dólares, que eran transportados camuflados en 3 paquetes debajo del tapiz de la maletera de un vehículo. También se constituyó el delito de lavado de activos.
Por otro lado, se logró la extinción de dominio de un inmueble ubicado en Pueblo Joven José de San Martín, distrito de Alto de la Alianza (Tacna) de propiedad de C.C.L. y H.W.A.M. En este caso se determinó un incremento patrimonial no justificado vinculado a delitos aduaneros, de contrabando.
Según la Fiscalía, los requeridos están vinculados a actividades ilícitas desde el año 2009 al 2017. En ese tiempo adquirieron y construyeron el inmueble, valorizado en 109 768.20 dólares o 366 625.79 soles.
De acuerdo a la sentencia del 20 de junio del 2024, la pericia contable determinó un incremento patrimonial no justificado o desbalance patrimonial, y que la compra y construcción del inmueble no se sustentó en los ingresos lícitos de los propietarios.
En Moquegua, el 8 de enero del 2025, se declaró fundada la demanda respecto a dos inmuebles valorizados en S/ 30 mil y 175 mil dólares, por constituir instrumentos de trata de personas, en la modalidad de acogimiento y explotación sexual de menor de edad.
Las sentencias podrían ser materia de apelación ante la Sala de Apelaciones Transitoria de Extinción de Dominio de Arequipa, a fin de ser confirmadas o revocadas.. En tanto, los bienes serán entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados.
