— Redacción Diario El Pueblo —

Según un informe de la UIF, publicado por el diario El Comercio, la empresa Vigarza de propiedad de Villaverde tuvo depósitos de más de S/ 5 millones entre agosto y octubre del 2021

Según un reportaje publicado por el diario El Comercio, las empresas del aspirante a colaborador eficaz, Zamir Villaverde, tuvieron movimientos por más de S/ 5 millones durante los tres primeros meses de la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitido a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos.

Además, estos ingresos, según la UIF, «presentaron un volumen mayor con un promedio mensual de S/ 1’750.000, aproximadamente, respecto a lo realizado el primer semestre del mismo año» cuando los depósitos fueron «específicos y con un promedio mensual de S/ 170.000, aproximadamente». Es decir, en casi 2 meses, abruptamente se incrementaron 10 veces más.

TRANSACCIONES MILLONARIAS

Dicha información indica que la empresa Vigarza S.A.C., propiedad del empresario, registró, entre el 9 de agosto y el 19 de octubre del año pasado, 27 depósitos en efectivo a su cuenta en el banco Interbank por un total de S/ 5’243.101. Dichas transacciones, según El Comercio, fueron ordenadas por Zamir Villaverde y Diana Natalie Alvarado Villegas, una ciudadana chiclayana de 33 años.