Mediante una investigación propia, el Ministerio Público de Costa Rica determinó que el entorno del expresidente Alejandro Toledo ingresó al sistema financiero de ese país más de US$ 20 millones de procedencia ilícita.

Así lo señaló el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial de Costa Rica, Olger Calvo Calderón, mediante un video que el Ministerio Público de ese país compartió con El Comercio.

“Se determinó que estos dineros eran producto de una coima o un soborno que recibió este expresidente producto de la concesión del proyecto vial interoceánico entre Perú y Brasil, y que estaba relacionado también con todo el caso de megacorrupción que salpicó a muchos países de América Latina, conocido como Odebrecht. Costa Rica hizo la investigación propia por el delito de legitimación de capitales dado que a nuestro sistema financiero ingresaron más de 20 millones de dólares producto de ese acto de corrupción”, dijo.

El delito de legitimación de capitales se conoce en el Perú como lavado de activos.

La investigación penal de la Fiscalía costarricense se inició en el 2013. Ese mismo año, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y la fiscal Elizabeth Parco viajaron a ese país para obtener información sobre el caso.

Las pesquisas en Costa Rica comenzaron a partir de información confidencial sobre presunto dinero ilícito que ingresó a un banco privado de ese país.

El fiscal Calvo precisó que el dinero estaba vinculado “tanto al expresidente Alejandro Toledo como a sus personas más cercanas: parientes y personal de confianza”, en referencia a la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug; y Avraham Dan On, ex encargado se seguridad de Palacio de Gobierno.

El Comercio informó en el 2014 que Dan On viajó a Costa Rica al menos nueve veces mientras trabajaba para Toledo.

De acuerdo con las investigaciones, trabajadores del banco costarricense violaron las normas antilavado para que el dinero ingrese al sistema financiero de ese país.

En tanto, en el Perú el Caso Ecoteva había estallado con la compra de una casa en Las Casuarinas por más de US$ 3 millones y una oficina en la Torre Omega, en Surco, a nombre de la suegra de Toledo.

LA RUTA DEL DINERO

Odebrecht utilizó tres sociedades off shore para realizar pagos ilícitos a empresas de Josef Maiman, examigo de Toledo, fallecido en el 2021, recordó la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, en diálogo con El Comercio.

Las off shore usadas por Odebrecht fueron Klienfield Services Ltd, Intercorp Logistic e Innovation Research Engineering.

Luego, el dinero fue derivado a la empresa Confiado International Corp., para finalmente llegar a manos de sociedades constituidas en Costa Rica también por el entorno de Toledo: Milan Ecotech, Sirlon Dash Consulting y Ecotaste Consulting.

“De allí, una parte de ese dinero viene a Perú para el pago de las hipotecas y de los inmuebles de la pareja Toledo – Karp”, señaló Carrión.