Operativo de lavado de activos fue ejecutado por efectivos de Cusco y Juliaca.

CUSCO

El Ministerio Público de Cusco informó que ocho agentes policiales y dos civiles están con detención preliminar por un concurso de presuntos delitos y una investigación que comenzó el pasado 29 de abril de este año en los accesos del banco BBVA del distrito de Wanchaq, ubicado en la provincia y región Cusco.

El presidente de la Junta de Fiscales Superior de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, confirmó que la detención es por el lapso de siete días, a fin de esclarecer los presuntos delitos de lavado de activos, robo agravado, peculado de uso, omisión de funciones y otros.

Esta investigación comenzó el 29 de abril por la noche, cuando la Policía Nacional detuvo a tres personas, por retirar más de 320 000 dólares del banco BBVA, de la agencia ubicada en la esquina de la Av. Garcilaso con la calle Huáscar Wanchaq.

Esta investigación obedecía a un presunto lavado de activos por dineros provenientes de la minería ilegal.

Con el avance de las investigaciones, se reveló que aquella noche el dinero que retiraron las tres personas habría ascendido a más de 550 000 dólares.

“Hay un faltante de 226 000 dólares”, afirmó Mayorga Zárate, respecto a que solo se justificó más de 300 000 dólares de ese medio millón.

José Manuel Mayorga Zárate dejó en claro que aquel “operativo” lo realizó la Policía Nacional y dio cuenta luego a la Fiscalía de Lavado de Activos, es desde esta instancia que se realizan trabajos minuciosos y comienzan a establecer otros presuntos delitos.

Para el presidente de la Junta de Fiscales, hubo una intervención irregular sobre este delito de lavado de activos, pues los agentes de Puno aparentemente coordinaron su arribo a Cusco “al parecer aprovechando un día de descanso, en vehículos que además habían sido asignados a la Región Puno por el Programa de Bienes Incautados (Pronabi)”, expresó.

Respecto a dos trabajadoras del BBVA, mencionó que los más de medio millón de dólares fueron entregados sin las formalidades del caso “sin las formalidades que garantizan que el dinero haya sido debidamente reportado en su origen, así como la entrega de dinero en ventanilla con irregularidades que vienen siendo materia de investigación”, finalizó.

El jefe de la Región Policial del Cusco informó a la Agencia Andina, que tres de los agentes pertenecen a Cusco, y cinco a la Región Policial de Puno, y desde las diligencias con el Ministerio Público afirmó que “no hay espíritu de cuerpo, es más esta intervención se da de una investigación que se inició por lavado de activos en Cusco”.

Explicó, que durante esa intervención advirtieron vacíos, incongruencias en las actas de intervención inicial (del 29 de abril), y fue entonces que se coordinaron las operaciones con la Diviac de Lima. Las diligencias son en lo penal e inspectoría.